Semion Mogilevich: FBI Most Wanted kooperiert
mit deutschen Energieunternehmen

FBI Crime alert - Mogilevich FBI Crime alert - Fisherman "Die Gangster aus dem Osten"

"Semion Mogilevich, Igor L'Vovich Fisherman, and Anatoli Tsoura are all wanted for their alleged participation in a multi-million dollar scheme to defraud investors in the stock of YBM Magnex International, Inc. (YBM), a public company incorporated in Canada, but headquartered in Newtown, Bucks County, Pennsylvania. Investors lost more than 150 million dollars through the alleged scheme that included inflating stock values, preparing bogus financial books and records, lying to Securities and Exchange Commission officials, and offering bribes to accountants. (...)"

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So das FBI über Mogilevich, einer der auch in dem neuen Buch "Die Gangster aus dem Osten" besprochenen Kriminellen.
Doch sein kriminelles Spektrum reicht weit über die ihm vom FBI vorgeworfenen Verbrechen hinaus - Im Buch "Die Gangster aus dem Osten" berichte ich z.B. über seine Kooperation mit einem Deutschen Top-Energieunternehmen.
Nach Informationen von Organized Crime and Terrorism Watch in Prag hat das Unternehmen „Intergas Central Asia“ am 12. März 2003 insgesamt 2.159.987 US-Dollar auf das Konto der Eural Trans Gas Ltd. in Budapest überwiesen. „Intergas Central Asia“ transportiert Erdgas von Turkmemistan und Kasachstan aufgrund eines Vertrages zwischen KazRosGaz und der deutschen Energiefirma Zarubezhgaz Management und Beteiligungsgesellschaft mbH in Berlin, Markgrafenstrasse 23.
Eural TransGas Ltd. wiederum, eine in Budapest registrierte Firma (am 6.12.2002 beim Bezirksgericht Feijer im Handelsregister unter der Nr. 0709009069 eingetragen), hat ständige Verbindungen zu Intergas Central Asia und wird von Semion Mogilevich kontrolliert. Im Zusammenhang mit Eural TransGas hat sich der US-Botschafter in der Ukraine, Carlos Pascual, besorgt darüber geäußert, das russische Banditen Einfluß auf die Gasversorgung nehmen. (vgl. www.usinfo.usemd.kiev.ua )
Aufgefallen ist Eural TransGas Ltd. in Budapest dadurch, weil das Unternehmen enge Verbindungen zum Gazprom-Konzern in Moskau aufgebaut hat. An dem ist auch ein führendes deutsches Energieunternehmen beteiligt. Geschäftsführer von Eural TransGas Ltd. ist Andrasz Knoop, der Anfang in den neunziger Jahren, so Polizeiquellen, mit Hilfe der Solnzevskaja (der größten russischen Mafiagruppe) den Zigarettenhandel für Reemtsma in Russland mit aufbaute. Er ist außerdem Geschäftsführer von zwei weiteren Firmen in Ungarn: Pagony-Alfa und C.M & Textil Szgolgaltata Kft.

Urteil gegen Mogilevich Download

Verantwortlich für Eural TransGas in Turkministan, Usbekistan und Kasachstan ist ein Dimitij Firtash, dem ebenfalls enge Verbindungen zu Mogilevich nachgesagt werden. Ein weiterer Teilhaber an Eural TransGas Ltd. in Budapest ist der am 30.6. 1952 geborene Igor Fishermann (Igor Fischermann). Lt. Interpol gilt er als Kontaktperson der Solnzevskaja, insbesondere in Verbindung mit Semion Mogilevich und als Vermittler von Geschäften für die kriminellen Autoritäten. Er ist gleichzeitig Finanzdirektor von Highrock Holding Ltd. in Israel, das ebenfalls Verbindungen nach Deutschland unterhält. Fishermann kontrolliert die Tätigkeit von Mogilevich in der Ukraine, Russland und den USA. Die Highrock Properities Ltd. verfügt in der Russischen Föderation über eine Briefkastenadresse: Moskau, Nowij Arbat 14, Telefon 9338479, 9338481. Außerdem ist beim zentralen Firmenregister von Zypern eine Firma mit der Bezeichnung Highrock Holdingt Ltd. eingetragen. Die Eintragung in das Zentralregister der Republik Zypern erfolgte am 15. Januar 2001.

Mehr dazu im neuen Buch "Die Gangster aus dem Osten".